【BTC】仮想通貨詐欺被害と手法　中華系美人局

被害額:1200万円分のBTC

?マッチングアプリサイトからLineへ誘導される。
?贅沢な生活を見せつけられる
?朝6:30の挨拶、平日適度に会話、夜から24:00まで雑談
?「試しに20万から投資しない？負けたらやめていい」と誘導
?Bitflyer,闇サイトの口座ID,スマホプロファイルをインストール
?Bitflyerから闇口座へ送金させられる
—-ここから騙され中———–
?闇サイトでBTCを売買し数値が増える
?一旦Bitflyerへ返金
?送金量を増やし偽口座の金が増え、引き続き売買
?入金限界まできたらちょっと貸してくれる
11:引き落としの際、マネーロンダリングと称して口座封鎖
。解除のための違約金要求
12:更にBitflyerから吸い上げられる

ひとまずシェアしておく。
マッチングアプリ経由で知り合った日本語もそこそこ話せる奴と投資話になったら「詐欺」

金を引き出した瞬間負け確定。

巷に　「ロマンス詐欺　Bitcoin 」で検索するとでてくる。

ある程度四六時中会話をして「催眠状態」にされた状態で金を巻き取られる。

タチが悪いのは「金が増え続けるようにみせかける」ことで負けてない→「じゃあもっと注ぎ込もう」の思考状態にさせられる。
実際はBitflyerから偽口座に引き出した時点で負け。

警告はありがたいけどこんなんよく引っ掛かるな

研究不足だが簡単に。

?そもそもBitcoinの送金方法だが
「転送先口座」は転送フォーマット「ERC20」「TRC20」「OMNI」などによって口座のIDが変わる。

偽サイトで入金用の口座を作りBitflyerからそこへ送金する。

1G6FS2p81PuXfsy (略)

今回の入金先は　「1G ~ 」という組織的な犯罪口座へ移動。

※削除済み※

転送先情報はこんな感じ。
5110388BTC回収中。

送金情報は Blockchain.comで検索できる。

>>6
詐欺って儲かるんだな

　_人＿人＿人＿人_
＜ お金返してっ！ ＞
　Ｙ⌒Ｙ⌒Ｙ⌒Ｙ⌒
///／:< ＿ノヽ＿ﾉ＼///
///:: (○) )( (○) Ｖ/
/｜:　(( /＿＿ヽ))+｜/
/｜:.+ ))| iii|((　｜/
/∧::. U||‖‖||U.:///
///＼::.||WWWW||:／///
//／ ￣ ヽ二二ノ ＼///

11: そのウェブサイトのカスタマーセンターはレスポンスがそこそこ早い。

金払ったら　「Permanently Frozen 」を解除すると脅し
引き落とし指示を出した日から翌々日の24:00に入金せよとしか話さなくなる。

この辺りで詐欺だと気づいた。

ぶっちゃけ金はいいのだが解明をしたいので手助けしてほしい。
中国にいたらある程度の情報を中国在日本大使館、および公安シェアをしコロナ解禁前に捕まえられるかもしれない。

関東地方の県警に被害届けを出したら「これは被害届ではうけつけないですね」的な感じで情報入力だけした模様。

英語のサイトとか読めるのか疑問。

プロファイルにある手がかりはこれくらい。

全面スクショは用意可能ですが、プロファイルのメイン情報はこれくらい。犯人を炙り出せる情報はないかな？

あとCDG Globalという実際にちゃんとしている企業
https://www.cdgglobal.com.au/
もあり本社マレーシア、会社登記はカリブ海　St.Vincent島になっている。　これは租税回避かな？

https://www.cdgos.top/index-en.aspx
こっちがフェイクサイト。

週末情報収集して中国大使館/中国公安に情報を渡す次第。

仕事も生活費もあるけどあちこちでこの手の詐欺があるため追跡調査したい。捜査協力をお願いします。

犯人を吊し上げるのが目標。

組織的にやってんだから無駄だよ
下手すら国家的な詐欺グループだからな
下半身で金払ったカモの末路

>>13
これ

>>14
国家的な詐欺グループってマ？隣国こわ

俺らで犯人わかったら
海外でのrug pullやscamやってる人たちいくらでも捕まえられるでしょ
気の毒だけど

先ず普通の人は騙されないからな
お前のスケベ心が招いた罰やで

え！
未だにこんなのに引っかかる人
いるんだ。
イタい勉強代だネ。

7でここから騙され中って書いてるけど最初からやん

闇サイトってのが検索してもネットで語られてないとかで分らんかな

教えてあげよう
自業自得だ

犯人捕まえても氷山の一角では?

変なサイト誘導された時点で切りなよ

当選詐欺

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=405lewot

島根にて仮想通貨3240万円分被害age

みんな詐欺にかからないもんだな

https://www.wealth188.com

ここに預けてるのどうにか引き出せないかね…
1000USDTだけ返してほしい…
引き出せたらあとはあげる笑

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夜は 「チャベリ：スマホ・PC対応の無料チャットサイト」 にいます。

　
ウクライナ情勢やロシア、NATO、アメリカについて語るバカな専門家共は何も分かっていない。
イスラエルのネタニヤフがもし少しでも怪しげな動きをすれば一瞬で消し去ることも可能な状況でプーチンに勝てるとでも思うか？

>>1
被害者にはご愁傷様というしかないが、こういう詐欺手法は晒して広宣流布していくことが、世のため人のためになるね。

https://www.edgbtc.com/mobile/#/
BinanceのＰ２ＰでUSDTを購入、EDG取引ソフトへ誘導されて資金を出すには最適少額30,000USDTからで取引所に30%の税金を納めないと引き出しできないと言われた。今、EDG取引所には59,000USDTがあるが税金を納めると24時間以内に振り込むと言われどうしようも無く泣き寝入りするしかないのか！詐欺グループを逮捕してください。Facebookで知り合った台湾女性と紹介された取引所の王社長です。
https://www.edgbtc.com/mobile/#/ このサイトも闇でしょう

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3日足がやはろ下がり気味になってきたね。
これをずっと懸念して入れなかったってのはある。

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そもそも投資を人のせいにしたり妬み嫉みで攻撃するようなヤツは最初から勝てないように出来てる。
そういう人はもう諦めて勝手にしんでください。

釣れた！また釣れちゃった！！

暗号資産100人被害　他事件の出資者狙う「過去の損、取り戻せる」　三島署3人逮捕

金融商品取引法違反の疑いで逮捕した男3人が、別の投資関連の事件で出資した被害者を狙い、
「過去の損を取り戻せる」などと投資話を持ちかけていたことが、同署などへの取材で分かった。
3人は少なくとも県内外の約100人から2億4千万円を集めたとみられる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/676e7264d0c3971dec31cb3a1f8c288c7da9aa48

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そもそも投資を人のせいにしたり妬み嫉みで攻撃するようなヤツは最初から勝てないように出来てる。
そういう人はもう諦めて勝手にしんでください。

仮想通貨始めて1週間程度の初心者だけど>>1とかなり似た状況になってる
相手はシンガポール人でテレグラムのDMでいくつか質問をしてきて、答えているうちに日常会話もするようになった
2,3日後に取引で数百万の利益を出してる画像を見せてきて、興味があれば値動きを分析するので投資してみないかと言われる
大手の取引所でミラートレードをする分にはリスクは低いと思い、話を聞くと特定の取引所でないと使えない機能だと言われる
取引所の名前を聞くとCoincpexと言われたので調べると、Scamだという情報がいくつか確認できた
それを指摘すると、Scamと言われてるのはm.coincpex.comで、m.cpex.netを模倣したものだと言われる
m.cpex.netがScamかどうか診断するサイト2箇所で安全だと出たので信じてしまう(診断サイト自体が偽物の可能性を失念していた)
入金は2000USDTと言われたが信用しきれなかったため1000USDTにしてもらい、KYCを行った後遅い時間だったので取引は後日にしてもらう
次の日取引の時間になる前に、勝手に20USDTで取引を試してみたところ、30秒で簡単に9USDT増えてしまう
明らかにおかしいのでサイト内を更に調べると、cpex.net内のバナーからcoincpex.comに飛ぶことがわかった
捨てアドでcpex.netに登録し、そのアドレスでcoincpex.comにログインできることも確認
黒だと確信し、取引の時間に全てを突きつけると、色々言い訳をして信じさせようとしてきた
出金は絶望的だと思っていたので、もし出金できたらScamじゃないと信じてもう一度入金して取引をすると提案したところ相手は了承
数十分後に出金が確認でき、やはり人に頼らず取引するとやんわり断った
被害額は出金手数料とKYCの個人情報だけで済んだ
ちなみに断った時点で縁を切られると思ったが、未だに世間話を続けているので、本当に詐欺だったかは確定していない(十中八九詐欺だと思うが)

>>37
同じだわ。Telegramで最初はCOMSAのことを色々聞いてきてなんかよくわからないけど
写真交換とかいって写真送ってくる。そのうち自分の取引履歴送ってきて
早く取引しようと誘ってくる。口座登録とかやたら手取り足取り親切に言うのだが、その時点で
なんでこんなことしてるんだろ、とか怪しげ。BTC送金に時間かかるから今日は止めとか送金せず
いろいろcoincpex調べたらかなりグレー。香港からイギリスに移住とか言ってるがtelegramの
登録電話番号が韓国ｗ

皆さんご注意を

詐欺とわかって今LINEやってるわ

１億円送金も出金できず　ＳＮＳで暗号資産勧誘―国民生活センター
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022083100142

coincpexは一度引き出せますが
次引き下ろすには
銀行口座やら自宅住所証明やら
引き伸ばして引き下ろせなくなります、
入金したらまけです

警察庁が産業界に注意喚起　北朝鮮、仮想通貨930億円強奪　2022.11.2

北朝鮮が日本周辺に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返しており、挑発が止まらない。
世界中で暗号資産（仮想通貨）を盗み、核を含めた兵器開発の費用に充てている。
日本企業も狙われており、このほど警察庁などが注意を喚起する声明を発した。

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/depth/01606/

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